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近日，福建厦门。男子来到银行张口便要预约第二天柜台取现200万元，银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万，而预约取现的客户正是兰某。民警初步判定，很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。


                                        
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